El Consejo de Administración de la Sociedad “ENSEÑANZA Y CULTURA, S.A.” en su reunión celebrada el día 19 de enero de 2023, ha acordado convocar la Junta General de Accionistas para el próximo día 25 de Enero de 2024, a las 18 h en el domicilio social, sito en Madrid, Avda. de Moratalaz, 178 bis, en primera convocatoria y para el inmediato siguiente, si procediera, a la misma hora y lugar en segunda, bajo el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1º.- Censura de la gestión social y aprobación en su caso, de las cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado, el Informe de Gestión y de Auditoría correspondiente al ejercicio comprendido desde el 1 de septiembre de 2022 al 31 de agosto de 2023.
2º.- Nombramiento de auditor/a para los tres ejercicios siguientes
3º.-Propuesta de renovación y/o nombramiento de nuevos Consejeros, si procede.
4º.-Delegación de facultades
5º.- Ruegos y preguntas.
6º.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la propia Junta.
Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas desde la presente convocatoria, de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas y la restante documentación acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y/o de examinarlos en el domicilio social, todo ello en cumplimiento de lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital. Podrán asistir a la Junta los accionistas que con cinco días de antelación tengan depositadas las acciones en entidad autorizada o en el domicilio social.
Madrid, 4 de diciembre de 2023. La Secretaria del Consejo de Administración. Dª Mercedes Fernández Aguado